Новости и аналитика рынка FOREX от FxPro

20.09.19 Представитель ФРС Розенгрен: Слишком мягкая денежно-кредитная политика несет с собой определенные риски
20.09.19 Wall Street: Основные фондовые индексы США преимущественно в плюсе
20.09.19 Франция: ведущий экономический индекс почти не изменился в июле
20.09.19 Новости компаний: Подразделение Google компании Alphabet (GOOG) планирует инвестировать 3 млрд. евро в новые центры обработки данных в Европе
20.09.19 Еврозона: доверие потребителей умеренно выросло в сентябре
Вся аналитика Forex
Экономический календарь Forex для Android Один из самых популярных экономических календарей трейдера от форекс-портала FxTeam теперь имеет мобильную версию для: Android iPhone
Показано с 1 по 3, из 3.
Like Tree2Likes
  • 2 Post By eugene

Тема: Аферисты от финансов: кто обманывает инвесторов на миллионы

  1. #1
    Регистрация
    18.03.2009
    Сообщения
    2,009

    По умолчанию Аферисты от финансов: кто обманывает инвесторов на миллионы

    По данным МВД, в России одновременно действует несколько тысяч финансовых пирамид и мошенников. Несмотря на многочисленные предупреждения и постоянные сообщения о крахах подобных структур, люди по-прежнему несут деньги аферистам, обещающим гарантированный доход. Сергей Мавроди и его последователи работают по схемам, которые не меняются столетиями. Распространение интернета только облегчило им задачу: теперь, чтобы вложить деньги в пирамиду, достаточно произвести электронный платеж. Самые громкие мошенничества в России, связанные с финансовыми рынками, — в нашей галерее.

    Ким Карапетян, Blackfield Capital



    Основатель: Ким Карапетян (на фото), Вагинак Мхитарян
    Статус компании: рухнула в октябре 2014 года
    Обещанная доходность: более 60% в год.
    Количество участников: неизвестно.
    Размер ущерба инвесторов: около $30 млн.
    Описание:
    Эта компания меньше всего напоминала финансовую пирамиду. Blackfield был основан в 2009 году и долгое время занимался алгоритмической торговлей на Московской бирже. Сначала все было неплохо — фонд нанимал лучших трейдеров, устраивал вечеринки для клиентов. Владелец бизнеса Ким Карапетян приежал в офис в «Москва Сити» на Maybach и арендовал новый офис в США. Однако в октябре 2014-го он перестал приходить на работу — и скрылся. Вместе с Карапетяном со счетов компании исчезло $30 млн. Занимался ли основатель Blackfield реальной торговлей или фальсифицировал отчеты для клиентов — только предстоит выяснить.
    Деталь: Карапетян на протяжении многих лет рассказывал инвесторам, что окончил Лондонскую школу экономики и стажировался в Morgan Stanley. После краха компании выяснилось, что это не правда.

    Алексей Калиниченко, «Глобал гейминг экспо»



    Основатель: Алексей Калиниченко.
    Статус: пирамида рухнула в 2006 году.
    Обещанная доходность: 2 – 10% в неделю.
    Количество участников: около 4 000 человек.
    Размер ущерба вкладчиков: около 1 млрд рублей.
    Описание:
    Для создания пирамиды не нужны знания финансовых рынков. Алексей Калиниченко, который не сумел окончить даже среднюю школу в Екатеринбурге, обладал качествами, которые имеются у всех мошенников экстра-класса: обаянием, харизмой и даром убеждения. Вполне серьезные люди передавали ему десятки тысяч долларов под честное слово и не требовали отчетов. С некоторыми своими вкладчиками «гениальный трейдер» общался в мессенджере ICQ, там же принимал заявки на вывод средств.
    На протяжении нескольких лет Калиниченко предоставлял клиентам липовые отчеты, в которых рисовал баснословную прибыль. А когда денег на выплаты стало не хватать — сбежал в Италию. В конце концов, Калиниченко, который на свою беду поехал в Марокко, был выдан российским властям по личному согласию премьер-министра этой страны Аббаса аль-Фаси. Калиниченко был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Сейчас суд рассматривает второе уголовное дело — бывшему трейдеру могут добавить еще 10 лет.
    Деталь: Банк24.ру, в котором некоторое время Калиниченко работал начальником отдела конверсионных операций, в сентябре 2014 года был лишен лицензии за «проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах».

    Константин Кондаков, MMCIS Group



    Основатели: Константин Кондаков и Александр Волков.
    Статус компании: рухнула в октябре 2014 года.
    Обещанная доходность: 60-120% годовых.
    Количество участников: 100 000 человек.
    Размер ущерба вкладчиков: $70 млн.
    Описание:
    Еще летом 2014 года MMCIS Group проводила агрессивную рекламную кампанию в украинских, а затем и российских СМИ, привлекая деньги частных инвесторов под обещание баснословной доходности — до 120% годовых. В компании, которая с 2011 года работал на финансовом рынке Украины, была реализована такая же схема отъема денег у населения, что и у ее российского предшественника — «Глобал гейминг экспо» (см. этот материал). Люди перечисляли деньги на счета дочерних компаний MMCIS Group. В реальности трейдеры MMCIS Group не торговали на валютном рынке, а фальсифицировали отчеты, рисуя своим клиентам прибыль.
    Пирамида быстро росла — в 2014 году MMCIS Group открыла шикарный офис в «Москва-Сити». Но уже осенью 2014 года денег на выплаты вкладчикам стало не хватать. В ноябре новый президент MMCIS Group Роман Комыса (Кондаков принял решение покинуть компанию в октябре) разместил на официальном сайте сообщение, в котором обвинил неких третьих лиц в захвате активов компании.
    В декабре 2014 года МВД Украины завело уголовное дело в отношении одного из основателей компании Константина Кондакова. Сейчас расследование в отношение MMCIS ведется и в России.
    Деталь: Роман Комыса, по данным «Новой газеты», обвинялся властями Украины в краже, изнасиловании группой лиц, вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, изготовлении и хранении наркотических веществ, незаконном хранении огнестрельного оружия и вымогательстве.

    Максим Негуляев, Royal Max Brokers (RMB)



    Основатель: Максим Негуляев.
    Статус компании: рухнула в 2012 году.
    Обещанная доходность: 30 – 40% в месяц.
    Количество участников: неизвестно.
    Размер ущерба инвесторам: более $32 млн.
    Описание:
    В отличие от других «строителей», Негуляев создал целую систему пирамид, которые работали по разным целевым группам. Людям преклонного возраста, не обладавшим большими капиталами, сотрудники компания «Формула здоровья» (не имеет ничего общего с сетью аптек «Формула здоровья») продавали биологически активные добавки к пище, которые должны были вылечить все их болезни. Клиентам среднего возраста предлагались консультации «парапсихологов» (этим занимались компании «Мерлион» и «Линия жизни»). Стоимость такой консультации по Skype варьировалась от 20 000 до 70 000 рублей.
    Но основной доход мошенникам приносила финансовая пирамида, которая постоянно меняла название — «Маркет Эдвайзорс», First Moscow Currency Advisors, Royal MaxBrokers. Эта компания действовала по шаблону: клиенты переводили деньги на ее счет на Панаме — и больше их не видели. Некоторое время доверчивому вкладчику звонили и предлагали совершить несколько сделок на валютном рынке. Как правило, клиент соглашался — и в конце концов, после бурного роста «вклада», непременно терял все деньги.
    После краха пирамиды Максим Негуляев скрывался на Украине, где был задержан в конце 2012 года, а потом выдан российским властям.
    Деталь: В рамках этого дела оперативникам стало известно о потенциальном покушении на убийство одного из клиентов RMB Евгения Ермилова, потерявшего $150 000. Полицейские получили информацию, что подозреваемые лица, связанные с RMB, ведут переговоры с киллером, который должен был покончить с беспокоившим компанию клиентом.

    Источник


  2. #2
    Регистрация
    21.03.2007
    Сообщения
    1,476

    По умолчанию

    Последний портрет - это, конечно, полный ламброзо. В натуре, типа бригадир по форексу...
    Ursulla and Viktor_Pro like this.

  3. #3
    Регистрация
    28.08.2009
    Сообщения
    337

    По умолчанию

    А Кондаков зато каноничный мелкий негодяй из дрянной комедии.
    Этакое чмо, которому кидают тортом в табло, бьют по яйцам или обливают помоями на радость зрителю. Как такому деньги можно было отдать?

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 15:19
  2. Высокий суд Лондона отсудил у Березовского миллионы
    By Viktor_Pro in forum Политика и экономика
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 06:38
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 23:20
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 16:00

Ваши права в разделе

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •