Российские власти переведут под повышенный контроль операции по картам иностранных банков. Соответствующее решение было принято по итогам заседания правительства в четверг.

Правом определять иностранные государства, операции по банковским картам которых подлежат обязательному контролю, будет наделен Росфинмониторинг.

Правой базой станут поправки в статью 6 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые уже одобрил кабмин.
"Это позволит оперативно включать платежные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга", - поясняет правительство.

Банки обяжут документировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платежной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом законопроекта.
Речь идет о поступлениях денежных средств физическим лицам в случае, если транзакции проводят российские банки.

В ближайшее время проект поступит на утверждение в ГосДуму.

Источник