Новости и аналитика рынка FOREX от FxPro
Экономический календарь Forex для Android Один из самых популярных экономических календарей трейдера от форекс-портала FxTeam теперь имеет мобильную версию для: Android iPhone
Показано с 1 по 5, из 5.
  1. #1

    По умолчанию Кипр закрывает двери для нелицензированных форекс-брокеров

    6 ноября 2009 года Комиссия по Ценным Бумагам и Биржам CySEC (Cyprus Securities and Exchange Comission - http://www.cysec.gov.cy/default_en.aspx) анонсировала уведомление о предстоящем принятии законных мер в отношении организаций и лиц, осуществляющих операции на рынке ФОРЕКС, не предусматривающие физическую поставку валюты (маржинальные сделки) без отсутствия соответствующей лицензии. Уведомление опубликовано на сайте CySEC на греческом языке. Перевод уведомления представлен ниже:

    Комиссия по ценным бумагам и биржам ("Комиссия") после сообщения от 17 июня 2009 года, сообщает следующее:

    Лица, осуществляющие операции с иностранной валютой, которые не направлены на физическую поставку согласованной иностранной валюты или денежных средств выраженных в иностранной валюте, должны в течение одного месяца с даты настоящего уведомления:

    1. Обратиться в Комиссию за лицензией CIF или
    2. Прекратить предоставлять эту услугу.

    Комиссия по истечении одного месяца намерена принимать меры против лиц, которые не удовлетворяют вышеупомянутым пунктам, так как это противоречит положениям статьи 4 закона об инвестиционных услугах и деятельности и регулируемых рынках.

    Таким образом, всем компаниям, оказывающим услуги на рынке ФОРЕКС и имеющим прямое или косвенное отношение к Республике Кипр (оказывающим услуги в республике, зарегистрированным в республике, фактически расположенным в республике, либо принимающим денежные средства на банковские счета в республике) - дан один месяц, который истекает 6 декабря 2009 года на то, чтобы подать заявку на получение лицензии либо прекратить свою деятельность.

    С Законом об инвестиционных услугах и деятельности и регулируемых рынках (Закон 144(I)/2007) можно ознакомиться по адресу: http://www.uwcfx.ru/downloads/law_144(I)_2007.pdf

    Напомню, ранее - 20 ноября 2008 года, комиссия CySEC и служба ФСФР подписали меморандум "О взаимопонимании и взаимодействии" (С текстом меморандума можно ознакомиться по адресу: http://www.cysec.gov.cy/Downloads/Va...0Russia_EN.pdf). Таким образом, следует ожидать выработку схожего законодательства со стороны ФСФР в ближайшее время.

  2. #2

    По умолчанию скоро нерегулируемым компаниям будет карачун.

    Unregulated Forex Becomes Criminal Offence in Cyprus
    The explosion of the Forex Market worldwide has created a sort of awkward situation for the Island of Cyprus. Before its acceptance in the EU in 2004, Cyprus was an Offshore Company Tax Haven, because of these tax peculiarities as well as its strategic positioning between three continents, Cyprus experienced a built up of unregulated forex brokers establishing their operations on the island while still being registered in also other offshore tax-heaven jurisdictions such as BVI, Seychelles, Costa Rica, Belize, Mauritius, etc. Since these companies were not and still are not regulated by any well-recognized authority, being just a shell companies, they simply do not comply with any anti-money laundering law, because of this one can only characterize them as cowboy companies.

    It is because of these companies amongst others that Cyprus was blacklisted as a money laundering country. But, since 2004 Cyprus has joined the European Union had to comply with European Union law and European Parliament Directives, which it did in large part but not completely. This part compliance has removed Cyprus from the blacklist. The efforts of the Cyprus Republic to regulate its market where serious, in 2003 CySEC was established. CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission ) is a regulatory body – (www.cysec.gov.cy) which amongst others also regulates FOREX. As per its announcement of the 17th June 2009 (full version located at: http://www.cysec.gov.cy/Downloads/En...ng%20FOREX.pdf) CySEC defines what is considered to be a FOREX company and what are the requirements to operate one, are: “the persons which provide the abovementioned activity of foreign exchange spot trading have the obligation to submit an application to the Commission in order to be granted CIF(Cyprus Investment Firm) authorization.”

    Cyprus wants now to safeguard the good name it has fought so hard to establish, it is for this reason that on the 6th of November 2009 a small announcement of only a few lines was dropped as bomb in the forex industry. It simply stated: “The Cyprus Securities and Exchange Commission (‘the Commission’), in continuance with its announcement dated 17 June 2009, wishes to announce the following:
    Persons that conduct foreign exchange trading transactions, which do not aim to the physical delivery of the agreed foreign exchange or are not materially settled in cash, should, within one month from the date of the present announcement:

    1. submit an application to the Commission for the granting of a Cyprus Investment Firm authorisation, or

    2. cease to provide the above service.

    The Commission, upon the lapse of the one month notice, intends to take measures against the persons that did not comply with the above as they will be in violation with the provisions of section 4 of the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law”. (see full version at: http://www.cysec.gov.cy/Downloads/En...ding%20(2).pdf)

    This short statement simply announces to all unregulated companies which are operated from Cyprus – having headquarters in Cyprus, accepting correspondence and money in Cyprus and providing forex services to the internet community, (The short list of these companies is – Prime4X, Forex4You, FXOpen, TadawulFX, IkoFX, eTorro, BroCo and so on) to simply disappear.

    This deadline is simply too small for these unregulated companies to go through the process of regulation, it is therefore natural to say that they are not welcome anymore in the Republic of Cyprus and they should either shut down completely or find another country to operate. If they don’t they will be prosecuted at the full letter of the law.

    In accordance with Part XVII of the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007 (Law 144(I)/2007) - 140.-(1) A person who is in violation of or does not comply with subsection (1) or (3) of section 4 or section 139, is guilty of a criminal offence, punishable, in the event of conviction, by a term of imprisonment not exceeding five years or by a fine, not exceeding three hundred and fifty thousand euro (€350.000) or both.

    This means that nobody will be able to work with these companies, neither Cypriot employee, banks or money transferring organizations; it does not take a genius to understand that if anyone is carrying deposits with these companies will simply not be able to withdraw them and is in very high risk in losing his or her funds forever. This means that these companies become a criminal business.

    My best advice therefore is unless a company is regulated, especially if it operates from Cyprus it is not worth to work with. It does not matter how much money in bonus they give you when they will simply not be able to wire it to you, they will disappear one day in Cyberspace like so many others have done before.

    Dec 07, 2009
    Source: PR Log

    Вы уже открыли счет в маврикийской компании???
    Ну тогда мы идем к Вам!!!!

  3. #3

    По умолчанию

    Стремительный рост интереса к Forex поставил в своего рода неловкое положение остров Кипр. Перед его принятием в Европейский Союз в 2004 году, Кипр был налоговым раем для оффшорных компаний, и в силу этой его особенности, а также его стратегического положения на стыке трех континентов, Кипр столкнулся с огромным ростом количества обосновавшихся здесь нерегулируемых валютных брокеров, зарегистрированных в других оффшорных юрисдикциях, таких как Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, Коста-Рика, Белиз, Маврикий и т.д. Так как эти компании не были и до сих пор не являются регулируемыми каким-либо авторитетным регулирующим органом, являясь шелл-компаниями (компаниями, зарегистрированными в юрисдикции, но физически в ней не находящимися), они просто не выполняют никакие законы по борьбе с отмыванием денег, и только поэтому их можно охарактеризовать как компании-ковбои.

    Именно по причине наличия подобных компаний, а также в силу некоторых иных обстоятельств, Кипр был занесен в черный список, как страна, пособствующая отмыванию денежных средств. Но, с 2004 года, когда Кипр вступил в Европейский союз, он должен соблюдать законодательство Европейского союза и следовать Директивам Европейского парламента, которые он принял в значительной части, но не полностью. По причине соблюдения этих требований Кипр был удален из черного списка. Благодаря серьезным усилиям и стремлениям Республики Кипр регулировать свой рынок, в 2003 году была создана комиссия CySEC. CySEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра) является регулирующим органом - (www.cysec.gov.cy), который среди прочего также регулирует рынок FOREX. Так, в своем объявлении от 17 июня 2009 года (полная версия находится по адресу: http://www.cysec.gov.cy/Downloads/En...ng%20FOREX.pdf), CySEC дает определение рынку FOREX и публикует требования к представителям этой отрасли: "лица, которые осуществляют вышеупомянутую деятельность по заключению спот-сделок с иностранными валютами, обязаны подать заявку в Комиссию для того, чтобы быть авторизованными CIF (Кипрская Инвестиционная Компания)".

    Кипр намерен теперь защитить доброе имя, которое ему удалось добиться многолетним кропотливым трудом, и именно по этой причине, CySEC 6 ноября 2009 сделал небольшое объявление, состоящее из всего нескольких строк, брошенное как бомба в отрасль валютной торговли. Он просто сказал: "Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра ("Комиссия"), в продолжении объявления от 17 июня 2009 года, хотела бы сообщить следующее:

    Лица, осуществляющие торговые сделки с иностранными валютами, которые не предполагают физическую поставку согласованных валют или не являются операциями с наличными деньгами, должны в течение одного месяца с даты настоящего объявления:

    1. подать заявку в Комиссию по предоставлению авторизации Кипрской Инвестиционной Компании, или

    2. прекратить предоставлять вышеупомянутые услуги.

    Комиссия по истечении одного месяца с момента уведомления, намерена принять меры в отношении лиц, которые не соответствуют вышеупомянутым требованиям, так как ими будут нарушаться положения раздела 4 Закона об инвестиционных услугах и видах деятельности и регулируемых рынках." (см. полную версию по адресу: http://www.cysec.gov.cy/Downloads/En...ding%20(2).pdf)

    Это краткое объявление просто предлагает всем нерегулируемым компаниям, которые работают на Кипре - имеющие штаб-квартиры на Кипре, принимающие корреспонденцию и деньги на Кипре в целях оказания услуг на рынке Forex интернет-сообществу, (краткий список таких компаний - Prime4x, Forex4you, FXOpen, TadawulFX, IkoFX, eTorro, BroCo и т. д.), просто исчезнуть.

    Этот срок является слишком малым для этих нерегулируемых компаний для того, чтобы пройти через процесс лицензирования, поэтому естественно будет сказать, что они не приветствуются больше в Республике Кипр, и они должны либо закрыться полностью либо найти другую страну для работы. В противном случае, они будут подвергаться судебному преследованию в полном соответствии с законом.

    В соответствии с частью XVII Закона об инвестиционных услугах и видах деятельности и регулируемых рынках от 2007 года (Закон 144 (I)/2007) - 140.-(1) Лицо, которое нарушает или не соответствует условиям пункта (1) или (3) статьи 4 и раздела 139, является виновным в совершении уголовного преступления, наказуемого, в случае вынесения обвинительного приговора, лишением свободы на срок, не превышающий пяти лет либо штрафом до трехсот пятидесяти тысяч евро (€ 350,000 ), либо обоими мерами.

    Это означает, что никто не сможет работать с этими компаниями, ни сотрудники этих компаний, ни кипрские банки или компании предоставляющие услуги по переводу денежных средств, и не надо быть гением, чтобы понять, что если кто-то имеет депозиты в этих компаниях, они просто не смогут снять их и подвергаются очень высокому риску потери своих средств навсегда. Это означает, что эти компании превратились в операторов преступного бизнеса.

    Мой лучший совет, если компания не является регулируемой, особенно, если она работает на Кипре - не стоит с ней работать. Неважно, сколько денег они дают вам в виде бонуса, если они просто не смогут отправить их Вам в виде живых денег, они просто исчезнут в один прекрасный день в киберпространстве, как и многие другие сделали это раньше.

    07 декабря 2009
    Источник: PR Log


  4. #4

    По умолчанию

    Интересно, когда мы до этого дойдем?

  5. #5

    По умолчанию

    возможно в 2010 году уже.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 16:48
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 03:53
  3. Каталог брокеров Форекс!
    By teran787 in forum Доска объявлений
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 17:41
  4. Бездепозитные бонусы от брокеров Форекс / forex
    By fx4all.ru in forum Доска объявлений
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 10:58
  5. межкомнатные входные двери магнитогорск
    By установка дверей in forum Трэш
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 01:55

Tags for this Thread

Ваши права в разделе

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts