Новости и аналитика рынка FOREX от FxPro
Экономический календарь Forex для Android Один из самых популярных экономических календарей трейдера от форекс-портала FxTeam теперь имеет мобильную версию для: Android iPhone
Показано с 1 по 3, из 3.
  1. #1
    Регистрация
    26.11.2008
    Сообщения
    15,061

    По умолчанию В киевском офисе WebMoney провели обыск

    http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2013/06/12/303633

    + обширная статья по теме

    http://finance.liga.net/personal/201...les/34431.htm#

    www.fxpro.ru - FxPro - Брокерские услуги на рынке Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/analytic Технический анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/fundamental Фундаментальный анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/economic-calendar Самый лучший экономический календарь в РуНете

  2. #2
    Регистрация
    26.11.2008
    Сообщения
    15,061

    Question В чем налоговики обвиняют WebMoney

    11 июня у многих пользователей сервиса my.alfabank.com.ua возникли проблемы – при попытке перевода денег на карту сайт выдавал ошибку. Причина – сложности соединения со шлюзом WebMoney, жаловались участники форума на сайте webmoney.ru. «С другими функциями my.alfabank.com.ua проблем нет. Но с теми операциями, которые используют WebMoney, у нас, действительно, есть определенные трудности из-за проблем самого WebMoney», – признает представитель пресс-службы Альфа-Банка. Такие же трудности возникли и у интернет-сервисов других банков, сообщают участники форума.

    Для проблем есть все основания – вчера сотрудники налоговой провели обыск в украинском офисе WebMoney, изъяли тестовое компьютерное оборудование и заблокировали на связанных с компанией банковских счетах 60 млн гривен. Факт обыска и изъятия признали компания и Министерство доходов и сборов.

    В результате платежи в системе WebMoney в Украине были парализованы, говорит глава Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов. «Полчаса назад я лично в супермаркете Novus (клиент WebMoney) видел объявление, что с помощью системы WebMoney.UA рассчитаться по техническим причинам нельзя», – рассказывает Карпов.

    Три причины

    Формально, обыск проводился в ООО «Украинское гарантийное агентство», которое гарантирует в Украине обязательства компании WebMoney, и именно к ней у специалистов Миндоходов есть претензии. Владельцем и администратором украинской WebMoney является зарегистрированная в Лондоне компания WM Transfer Ltd. В ее центральном офисе на запрос Forbes о причинах и сути претензий налоговой к украинской компании на момент публикации материала не ответили.

    Проверку проводили сотрудники Главного оперативного управления и Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов. Что стало поводом для визита на предприятие?

    Претензии налоговиков к WebMoney – работа без согласования с Национальным банком и существенные финансовые махинации, говорится в пресс-релизе Миндоходов. Ранее НБУ неоднократно заявлял, что правила работы WebMoney не согласованы с ним, а потому деятельность компании в Украине неправомерна.

    По словам источника Forbes, близкого к руководству Миндоходов, у налоговиков была еще как минимум одна причина, чтобы наведаться в офис WebMoney – уклонение компанией от уплаты налогов, сообщил Forbes на условиях анонимности близкий к руководству Миндоходов источник, отказавшись озвучить сумму налоговых претензий.

    Он также детализировал, что именно в Миндоходов подразумевают под существенными финмахинациями: служебные лица «Украинского гарантийного агентства» перечисляли на карточные счета связанных с ними физлиц заработанные преступным путем деньги, и затем конвертировали их в наличку. При помощи услуг этой компании ее клиенты пытались скрыть нелегальные финансовые операции», – объясняет источник. Именно поэтому из офиса компании было изъято оборудование и заблокированы счета компаний, участвовавших в «преступной схеме». После завершения следственных действий материалы дела будут переданы в суд для принятия решения об ее организаторах, говорится в официальном комментарии Миндоходов.

    Цепочка требований

    В украинском представительстве WebMoney утверждают, что претензии Миндоходов не обоснованы. «У налоговой не было никаких законных оснований для вчерашних событий», – заявила пресс-секретарь компании Маргарита Ормосадзе. От других комментариев на момент публикации она, а также один из основателей и директор управляющей компании Гаранта WebMoney Алексей Титов отказались.

    Профильные бизнес-ассоциации предпочли не высказываться на тему законности обыска в WebMoney – от комментариев воздержались и Александр Карпов из ЕМА, и Ирина Тименюк, координатор комитета по электронным платежам Европейской бизнес ассоциации.

    По мнению юристов, по крайней мере некоторые из претензий налоговиков имеют под собой сомнительные основания. «Для того чтобы оперировать электронными деньгами, в Украине необходимо иметь разрешение НБУ. Получить его сложно, и пока сделать это удалось лишь двум компаниям – Maxi Card и Monexy», – отмечает партнер МЮФ Integrites Александр Алексеенко. Остальные операторы, в том числе и WebMoney, официально работают не с электронными деньгами, а с «правами требования». «С точки зрения закона, эта схема работы выглядит адекватно, и в украинских реалиях, скорее всего, имеет право на жизнь», – считает юрист.

    Нацбанк и Миндоходов этого права не признают. Очевидно, это и тянет за собой остальную цепочку претензий налоговиков к этой компании, допускает адвокат, советник ЮБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Гребенюк. «Участие в обыске налоговой милиции говорит о том, что в Миндоходов считают: и сама компания, и, возможно, ее клиенты уклоняются от налогов», – подчеркивает Гребенюк. А поскольку саму деятельность компании в министерстве считают незаконной, то платежи и деньги, зарабатываемые в этой сфере, судя по всему, расценивают как доход, полученный преступным путем, продолжает юрист.

    Еще один вопрос: сама процедура проведения обыска в WebMoney. Согласно новому Уголовно-процессуальному кодексу, проводить обыск или арестовывать счета можно только по решению следственного судьи, на таком заседании обязательно должен присутствовать представитель компании для защиты ее интересов. «Пока у нас нет информации, соблюдались ли эти нормы закона, – говорит Гребенюк. – Но обыск – это крайняя мера, на которую можно идти, лишь если компания отказалась предоставить какую-то информацию налоговикам добровольно».

    Дарья Марчак
    По материалам Forbes.ua
    www.fxpro.ru - FxPro - Брокерские услуги на рынке Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/analytic Технический анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/fundamental Фундаментальный анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/economic-calendar Самый лучший экономический календарь в РуНете

  3. #3
    Регистрация
    26.11.2008
    Сообщения
    15,061

    По умолчанию WebMoney.ua » Новости »

    Заявление относительно ситуации вокруг WebMoney.UA

    http://webmoney.ua/news/zayava.html

    Открытое письмо Президенту Украины Виктору Януковичу относительно ситуации, которая сложилась вокруг WebMoney.UA

    http://inau.org.ua/52.4899.0.0.1.0.phtml
    www.fxpro.ru - FxPro - Брокерские услуги на рынке Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/analytic Технический анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/fundamental Фундаментальный анализ рынка Forex (Форекс)
    www.fxteam.ru/forex/economic-calendar Самый лучший экономический календарь в РуНете

Похожие темы

  1. В офисе «Финама» прошли обыски
    By Дядя ш in forum Брокеры
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 13:38
  2. Выгодный обмен WebMoney
    By liya in forum Доска объявлений
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 10:48
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 06:07
  4. Помощь в арбитраже Webmoney
    By sybot in forum Доска объявлений
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 08:45

Tags for this Thread

Ваши права в разделе

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •